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董事會

十一月 23

富邦媒(8454):369.5

昨日收盤價:364 當日成交量:379
漲跌5.5

簡介

本公司董事會成員由九席學識經驗豐富的董事組成,設有三席獨立董事,為強化管理機能,於董事會下設置「審計委員會」及「薪資報酬委員會」,此兩種功能性委員會,均由全體獨立董事組成,三席獨立董事分別跨足資訊科技、法律、金融及業務之專長,具備執行職務所須之知識、技能及素養。董事長及總經理帶領momo,秉持物美價廉優質服務的核心理念,以及「誠信、親切、專業、創新」的經營價值觀於電視、網路及型錄領域上,建構最值得信賴的購物平台,以獲取最大之股東權益

為落實公司治理並提升董事會的功能,依上市上櫃公司治理實務守則第三十七條規定,已訂定「董事會績效評估辦法」,以資遵循。

依本公司「公司治理實務守則」第二十條第三項規定,董事會成員組成應考量多元化,如具備不同專業背景、工作領域或性別,並具執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:

  • 一、營運判斷能力。
  • 二、會計及財務分析能力
  • 三、經營管理能力
  • 四、危機處理能力。
  • 五、產業知識。
  • 六、國際市場觀。
  • 七、領導能力
  • 八、決策能力
  • 九、資訊安全知識與管理能力。
9

成員

蔡明忠 董事長

大富媒體科技(股)公司代表
  1. 國立臺灣大學名譽法學博士
  2. 輔仁大學名譽法學博士
  3. 東海大學名譽管理博士
  4. 富邦媒體科技(股)公司董事長

黃茂雄 董事

東安投資(股)公司代表
  1. 美國賓州大學經濟學碩士
  2. 世正開發(股)公司董事長

谷元宏 董事

大富媒體科技(股)公司代表
  1. 國立臺灣大學EMBA商學組碩士
  2. 澳洲國立臥龍崗大學企業管理碩士
  3. 富邦媒體科技(股)公司總經理

林之晨 董事

大富媒體科技(股)公司代表
  1. 美國紐約大學史登商學院企管碩士
  2. 台灣大哥大(股)公司總經理

蔡承道 董事

大富媒體科技(股)公司代表
  1. University of Pennsylvania Business Administration碩士
  2. 富邦金融控股(股)公司創科處處長

張家麒 董事

大富媒體科技(股)公司代表
  1. 美國南加州大學企業管理碩士
  2. 台灣大哥大(股)公司副總經理暨財務長

王傑 獨立董事

  1. 國立政治大學財稅系學士
  2. 康地投資(股)公司董事長

洪麗寗 獨立董事

  1. 國立政治大學企業家班
  2. 緯穎科技服務(股)公司董事長暨策略長

江永祥 獨立董事

  1. 國立臺灣大學資訊工程學系學士
  2. 慧邦科技(股)公司董事長暨總經理

董事會多元化能力

本公司董事會由9位董事組成,包含6位董事及3位獨立董事,成員均由金融、產業及學術菁英組成,專業能力涵蓋財務、商務、資訊科技、營運管理、電子商務/行銷及法律等多元專業領域。 本公司為強化公司治理與健全董事會結構訂定董事會成員組成應考量多元化,且兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次1/3為目標(符合目標);本公司亦重視董事會組成之性別平等,以至少1席女性董事為目標(112年董事改選達成1席女性董事目標),董事多元化分布情形如下:

董事姓名
蔡明忠
黃茂雄
谷元宏
林之晨
蔡承道
張家麒
王傑
洪麗寗
江永祥
董事類別 年齡 性別 專業背景(學歷) 任期(年) 多元化核心項目(最主要5個)
< 3 3-6 > 6 會計 財務 法務 商務 投資及併購 金融科技 資訊科技 風險管理 營運管理 電子商務/行銷
董事 60-69 國立臺灣大學名譽法學博士
輔仁大學名譽法學博士
東海大學名譽管理博士
董事 80-89 美國賓州大學經濟學碩士
董事 60-69 國立臺灣大學EMBA商學組碩士
董事 40-49 美國紐約大學史登商學院企管碩士
董事 30-39 University of Pennsylvania Business Administration碩士
董事 50-59 美國南加州大學企業管理碩士
獨立董事 50-59 國立政治大學財稅系學士
獨立董事 60-69 國立政治大學企業家班
獨立董事 50-59 國立臺灣大學資訊工程學系學士
< 3 3-6 > 6 會計 財務 法務 商務 投資及併購 金融科技 資訊科技 風險管理 營運管理 電子商務/行銷
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