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功能性委員會

十一月 10

富邦媒(8454):372

昨日收盤價:376.5 當日成交量:268
漲跌4.5

功能性委員會

本公司於董事會轄下設置四個功能性委員會,分別為「審計委員會」、「薪資報酬委員會」、「資安管理委員會」及「永續發展委員會」

審計委員會

本公司自103年2月起依據證券交易法規定組成審計委員會替代監察人,由全體獨立董事組成,而為落實公司治理精神,依「審計委員會組織規程」運作,以下列事項之監督為主要目的:

  • (一) 公司財務報表之允當表達
  • (二) 簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效
  • (三) 公司內部控制之有效實施
  • (四) 公司遵循相關法令及規則
  • (五) 公司存在或潛在風險之管控

全體獨立董事組成審計委員會,替代監察人職務[審計委員會信箱] momoAuditCommittee@fmt.com.tw

薪資報酬委員會

由全體獨立董事組成,運作方式依本公司「薪資報酬委員會組織規程」辦理,主要職責為:

  • (一) 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構
  • (二) 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬


資安管理委員會

本公司於109年10月設置「資安管理委員會」,該委員會由三名獨立董事組成,洪麗寗獨立董事與江永祥獨立董事具備資訊科技專長,符合該委員會所需之專業能力,委員會運作方式依本公司「資安管理委員會組織規程」辦理,主要職責為:

  • (一) 審查資安管理政策、擬訂資安管理架構及組織功能,定期檢視公司整體資安管理機制之發展、建置及執行結果
  • (二) 審查新業務之資安管理機制
  • (三) 核備重大資安事故損失之檢討與因應措施
  • (四) 審查主管機關、董事會及各項資安政策中另有規範或要求需呈報董事會者

永續發展委員會

本公司於111年07月設置「永續發展委員會」,該委員會由五名董事(含三名獨立董事)組成,委員會運作方式依本公司「永續發展委員會組織規程」辦理,主要職責為:

  • (一) 永續發展年度計畫及策略方向之訂定
  • (二) 永續發展專案及活動計畫之訂定
  • (三) 永續發展年度計畫、策略方向、專案及活動計畫執行成效之追蹤與檢討
  • (四) 其他永續發展相關事項之決定

委員會成員

職稱 姓名 審計委員會 薪資報酬委員會 資安管理委員會 永續發展委員會
董事 蔡明忠 V(召集人)
獨立董事 王傑 V(召集人) V V V
獨立董事 洪麗寗 V V(召集人) V V
獨立董事 江永祥 V V V(召集人) V
董事 谷元宏 V

出席情形